Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
15/02/2023	No autorizadas	LOANS DELUXE WWW.LOANSDELUXE.COM		CBI (IRLANDA)
28/04/2021	No autorizadas	MYFINANCECASH / MY FINANCE CASH HTTPS://WWW.MYFINANCECASH.COM		CBI (IRLANDA)
17/05/2023	No autorizadas	EUROWAY CAPITAL HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
17/05/2023	No autorizadas	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
09/03/2016	No autorizadas	FERRIER GROUP		CBI (IRLANDA)
06/04/2022	No autorizadas	CENTURY CITY IRELAND (CLONE) WWW.CENTURYCITYIRELAND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN CENTURY CITY IRELAND FUND PLC.
15/06/2022	No autorizadas	APPLETRADE LTD WWW.APPLETRADE.DE		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	PERMANENT TSB (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO NEWCLIENT@PTSB-ONBOARDING.COM ;ONBOARDING@PTSGB-ENQUIRY.COM;ONBOARDING@PTSBNEWCLIENT.COM Y COMPLAINTS@PTSB-ONBOARDING.COM;NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI PERMANENT TSB.
08/11/2023	No autorizadas	ELITE WEALTH MANAGEMENT (CLONE) HTTP://WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CHARLES.PHILLIPS@ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR LA CSSF DE LUXEMBURGO ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
08/11/2023	No autorizadas	UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@UBSCORPORATE.MANAGEMENT Y COMPLIANCE@UBSFIXEDRATE.BOND , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.