Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
18/11/2020 | No autorizadas |
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FIDELITY FOREX
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FIDELITY FX
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WWW.FIDELITY-FX.COM
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HTTPS://INSTAGRAM.COM/FIDELITY_FOREX
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WWW.FACEBOOK.COM/FIDELITYFOREX
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| CBI (IRLANDA) | |
13/12/2023 | No autorizadas |
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DWS INVEST (IE) ICAV (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DWS-MANAGEMENTIRELAND.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DWS INVEST (IE) ICAV. |
18/11/2020 | No autorizadas |
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PREMIER FX TRADING
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HTTPS://FACEBOOK.COM/PREMIERFXTRADING/
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HTTPS://INSTAGRAM.COM/PREMIERFXTRADING/
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| CBI (IRLANDA) | |
15/06/2022 | No autorizadas |
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AUTOCRYPTOTRADE (CLONE)
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WWW.AUTOCRYPTOTRADE.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USÓ DE MANERA FRAUDULENTA EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD LEGALMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
15/06/2022 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE |
13/12/2023 | No autorizadas |
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VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV (CLONE)
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WWW.VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTING@VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV. |
01/06/2016 | No autorizadas |
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ARCHIPEL FUND (CLON)
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WWW.ARCHIPELFUND.COM
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION |
13/12/2023 | No autorizadas |
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CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.CUSTOMHOUSECL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CUSTOMHOUSECL.COM,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (EN LIQUIDACIÓN). |
18/11/2020 | No autorizadas |
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AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED (CLON)
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WWW.AGF-PLACEMENT.COM
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE. |
18/11/2020 | No autorizadas |
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FENIX FUNDS
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WWW.FENIX-FUNDS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.