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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/04/2024No autorizadas
  • WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
  • HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
  • HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
24/04/2024No autorizadas
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024No autorizadas
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
08/05/2024No autorizadas
  • JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
  • JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A
  • WWW.JUPITERGLOBALINV.COM
  • WWW.JAMBIN.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/05/2024No autorizadas
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024No autorizadas
  • LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
  • WWW.LUXGRUPPE.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/05/2024No autorizadas
  • SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
28/12/2023No autorizadas
  • HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
02/08/2023No autorizadas
  • LIKEWOOD-INVEST LTD / WOOD FINANCE LIMITED (CLONE)
  • WWW.LIKEWOOD-INVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL SITIO WEB UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE WOOD FINANCE LTD.
02/08/2023No autorizadas
  • BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)
  • WWW.BILOSERCLIENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.