Listado de entidades advertidas
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 956 de 1228
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
05/07/2023 | No autorizadas |
-
LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE)
-
HTTPS://WWW.LEROS-INVEST.LU (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. |
05/07/2023 | No autorizadas |
-
ALKEN LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
-
HTTPS://ALKEN.ENETIA.NET/H5/#/ (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB DE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA, A EFECTOS FRAUDULENTOS, EL ANTIGUO NOMBRE (ALKEN LUXEMBOURG S.A.) DE LA ENTIDAD VIRMONT S.A. |
28/06/2023 | No autorizadas |
-
SAANUT CORPORATE FINANCE
-
HTTPS://SAANUTFINANCE.COM/
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
28/06/2023 | No autorizadas |
-
PAPER BIDS
-
WWW.PAPERBIDS.COM
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
06/09/2023 | No autorizadas |
-
BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA. |
02/11/2023 | No autorizadas |
-
BVBB
-
BELLAVISTA BITCOIN BANK
-
BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
-
BVBB LLC
-
BVBB TREASURY
-
BVBB INV.
-
HTTPS://WWW.BVBB.IO/
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
15/11/2023 | No autorizadas |
-
BITGAMO S.A.
-
HTTPS://BITGAMO.COM
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
18/10/2023 | No autorizadas |
-
WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021 |
25/10/2023 | No autorizadas |
-
ARCTRADEASSETS
-
HTTPS://ARCTRADEASSETS.COM
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
13/12/2023 | No autorizadas |
-
CAPITAL GATEWAYCG
-
HTTPS://CAPITAL-GATEWAYCG.COM
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.