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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
05/07/2023No autorizadas
  • LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE)
  • HTTPS://WWW.LEROS-INVEST.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.
05/07/2023No autorizadas
  • ALKEN LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
  • HTTPS://ALKEN.ENETIA.NET/H5/#/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL SITIO WEB DE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA, A EFECTOS FRAUDULENTOS, EL ANTIGUO NOMBRE (ALKEN LUXEMBOURG S.A.) DE LA ENTIDAD VIRMONT S.A.
28/06/2023No autorizadas
  • SAANUT CORPORATE FINANCE
  • HTTPS://SAANUTFINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/06/2023No autorizadas
  • PAPER BIDS
  • WWW.PAPERBIDS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/09/2023No autorizadas
  • BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
02/11/2023No autorizadas
  • BVBB
  • BELLAVISTA BITCOIN BANK
  • BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
  • BVBB LLC
  • BVBB TREASURY
  • BVBB INV.
  • HTTPS://WWW.BVBB.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/11/2023No autorizadas
  • BITGAMO S.A.
  • HTTPS://BITGAMO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
18/10/2023No autorizadas
  • WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021
25/10/2023No autorizadas
  • ARCTRADEASSETS
  • HTTPS://ARCTRADEASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/12/2023No autorizadas
  • CAPITAL GATEWAYCG
  • HTTPS://CAPITAL-GATEWAYCG.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.