Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
15/06/2016	No autorizadas	SOREN MOLLER HTTP://SOREN-MOLLER.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
20/07/2022	No autorizadas	AMIRAL HTTPS://AMIRAL-PATRIMOINE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
20/07/2022	No autorizadas	CRYPTOBANKFORYOU		CSSF (LUXEMBURGO)
13/07/2022	No autorizadas	CAPSTONE HOLDINGS LTD HTTPS://CAPSTONEHOLDINGSLTD.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
20/07/2022	No autorizadas	CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-LU.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
19/10/2022	No autorizadas	ALTIMATRADE (CLONE) WWW.ALTIMATRADE.PRO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO DNCA FINANCE NI DNCA INVEST.
16/11/2022	No autorizadas	OREA CAPITAL S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.
16/11/2022	Otras advertencias	VARIAS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	"LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@COMMISSION-FINANCIER.ONLINE"
16/11/2022	No autorizadas	STANDEX CAPITAL WWW.STANDEX.CAPITAL		CSSF (LUXEMBURGO)
16/11/2022	No autorizadas	MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) HTTPS://WWW.MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.