Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
11/01/2023	No autorizadas	OOREKA INTER HTTPS://WWW.OOREKAINTER.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE AL PÚBLICO SERVICIOS BANCARIOS DE FORMA ONLINE COMO PRÉSTAMOS
30/11/2022	No autorizadas	TIGER TRADE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
14/08/2013	No autorizadas	ADOLPHE FINANCIAL MANAGEMENT WWW.ADOLPHEFINANCIAL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/05/2011	No autorizadas	ROIET TRADING WWW.ROIET-TRADING.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/01/2023	No autorizadas	ELJOINVEST HTTPS://ELJOINVEST.LU/		CSSF (LUXEMBURGO)
23/11/2022	No autorizadas	AGILE FINANCE S.A (CLONE) WWW.AGILEFINANCESA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “AGILE FINANCE S.A”
11/01/2023	No autorizadas	MERCURIA X / MERCURIA VENTURES HTTPS://MERCURIAX.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
16/05/2013	No autorizadas	VERIM MANAGEMENT LIMITED		CSSF (LUXEMBURGO)
23/11/2022	No autorizadas	HTTPS://WWW.UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A
19/06/2013	No autorizadas	KREMER MOYSE AG WWW.KREMERMOYSE.EU		CSSF (LUXEMBURGO)