Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/08/2022	No autorizadas	NOIA CAPITAL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA CON POTENCIALES INVERSORES UTILIZANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NOIA-CAPITAL.FR . LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “NOIA CAPITAL S.À R.L.”
03/08/2022	No autorizadas	UNI-CRÉDIT POSTAL BANK HTTPS://UNICPOSTALB.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
03/08/2022	Otras advertencias	CFSS HTTPS://CFSS.LU/		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE SOBRE LA WEB <HTTPS://CFSS.LU/> QUE SE PRESENTA COMO CFSS Y DICE SER UNA “AUTORIDAD SUPERVISORA” QUE “ASEGURA LA SUPERVISIÓN DE PROFESIONALES Y PRODUCTOS DEL SECTOR FINANCIERO DE LUXEMBURGO”. DICHA ENTIDAD NO EXISTE EN LUXEMBURGO.
03/08/2022	No autorizadas	TRADERACTIVE HTTPS://TRADERACTIVE.COM/ INTERNATIONAL MARKETS MANAGEMENT		CSSF (LUXEMBURGO)
21/09/2022	No autorizadas	AHE FINANCE HTTPS://AHE-FINANCE-LTD.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
11/10/2006	No autorizadas	ALLIED CHAMP INVESTMENTS (CANADA)		CSSF (LUXEMBURGO)
11/10/2006	No autorizadas	EATON CAPITAL AMERICAS (BELIZE / GUATEMALA)		CSSF (LUXEMBURGO)
19/10/2022	No autorizadas	ALTIMATRADE (CLONE) WWW.ALTIMATRADE.PRO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO DNCA FINANCE NI DNCA INVEST.
11/10/2006	No autorizadas	LINK MERGERS AND ACQUISITIONS (UNITED STATES)		CSSF (LUXEMBURGO)
19/10/2022	No autorizadas	ETHENEA (CLONE) HTTPS://ETHENEA.GROUP/ (CLONE) WWW.ETHENEA-DE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.