Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
16/05/2024	No autorizadas	PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE) WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
04/03/2020	No autorizadas	GELIOS TRADE LIMITED (IRLANDA) WWW.GELIOS.COM		CBI (IRLANDA)
04/03/2020	No autorizadas	DEVON FAIRCHILD & CO. (SINGAPUR) HTTP://WWW.DEVONFAIRCHILD.COM/		CBI (IRLANDA)
14/09/2022	No autorizadas	CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC (CLONE) WWW.CIFPLC.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC
23/06/2021	No autorizadas	AKITA MICHINOKU CAPITAL HTTP://WWW.AMCTRADINGGROUP.COM		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	SWEUK CONSULTING / SWEUK CONSULTANCY LIMITED HTTP://WWW.SWEUKCONSULTING.COM		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	ELLISON PARTNERS WWW.ELLISON-PARTNERS.COM		CBI (IRLANDA)
16/05/2024	No autorizadas	ALLIED CREDIT LIMITED HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/		CBI (IRLANDA)
16/05/2024	No autorizadas	YOUNITED CREDIT LIMITED WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM		CBI (IRLANDA)
19/02/2020	No autorizadas	4XFX (ESTONIA) WWW.4XFX.NET		CBI (IRLANDA)