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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/07/2022No autorizadas
  • CRYPTO STOCKS FX TRADE
  • HTTPS://WWW.CRYPTOSTOCKSFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/07/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
20/07/2022No autorizadas
  • LEGITIMATEBITCOIN.COM
  • HTTPS://LEGITIMATEBITCOIN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/07/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/07/2022No autorizadas
  • RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
27/07/2022No autorizadas
  • PARKER PRIME
  • HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM
  • HTTPS://PARKER-PRIME.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022Otras advertencias
  • FINANVASPAY/FIPAY
  • HTTPS://ONLINE-FINANVAS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AUTORIZADA COMO INSTITUCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO
27/07/2022No autorizadas
  • SLIVERLEAF CAPITAL GROUP LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/07/2022No autorizadas
  • FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
  • FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FIREACCOUNTS (CLONE)
  • HTTPS://IEFIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT-IRELAND.WIXSITE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
27/07/2022No autorizadas
  • HTTPS://MONESPACE-SECU.COM/PORTEFEUILLE.PHP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
27/07/2022No autorizadas
  • VARIOS BÉLGICA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS
27/07/2022No autorizadas
  • WORLD MARKET FUNDS (CLONE)
  • HTTPS://WMFUNDS.CO.UK/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DEL FONDO REGISTRADO EN EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA THE WORLD MARKETS UMBRELLA FUND PLC

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.