Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
25/09/2024	No autorizadas	SHORT TERM CREDIT (CLONE) HTTPS://WWW.SHORTTERMCREDIT.INFO/EN/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO HGLLO@CBLCREDIT.COM, HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
25/09/2024	No autorizadas	LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP (CLONE) WWW.LAYDENFAMILYPARTNERSHIP.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@LAYDENFAMILYPARTNERSHIP.COM, HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
25/09/2024	No autorizadas	MP WEALTH CORP GROUP SARL WWW.MPWEALTHCORP.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
25/09/2024	No autorizadas	CUBRI ASSET MANAGEMENT WWW.CUBRIASSETS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
25/09/2024	No autorizadas	TE HOLDING WWW.TEGROUP.IO WWW.TE-HOLDING.INFO		CSSF (LUXEMBURGO)
25/09/2024	No autorizadas	PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A.(CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO A PERSONAS, QUE OPERAN USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PAYPALTSERVICE.INTL@GMAIL.COM , IMITANDO A LA ENTIDAD PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
25/09/2024	No autorizadas	PINNACLESAVELTD.TOP WWW.PINNACLESAVELTD.TOP		CSSF (LUXEMBURGO)
25/09/2024	No autorizadas	TRADEMIRROR WWW.TRADEMIRROR.ONLINE		CSSF (LUXEMBURGO)
25/09/2024	No autorizadas	STREEMCOINX.CO WWW.STREEMCOINX.CO		CSSF (LUXEMBURGO)
25/09/2024	No autorizadas	UNIVERSAL CAPITAL HOLDING WWW.UNIVERSALCAPITALHOLDING.COM		CSSF (LUXEMBURGO)