Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
10/05/2023	No autorizadas	RONNIE FINANCE LTD (CLONE) WWW.RONNIEFINANCE.LTD (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI
10/05/2023	No autorizadas	PELLIRON UNIVERSAL INC. HTTPS://PA.PELLIRON.COM HTTPS://PELLIRON.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	No autorizadas	MORTIZ LTD / FXALTA LTD WWW.FXALTA.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	No autorizadas	AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD HTTPS://SOLIDXM.COM HTTPS://REGISTER.SOLIDXM.COM HTTPS://PORTAL.SOLIDXM.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	No autorizadas	SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
10/05/2023	No autorizadas	ARIEL SYSTEM / ARIEL SPF SA HTTP://ARIELSYSTEM.PRO		CSSF (LUXEMBURGO)
10/05/2023	No autorizadas	NOLLY FUNDING		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LGIM MANAGERS (EUROPE) LIMITED , CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/05/2023	No autorizadas	MYNETCOIN HTTPS://MYNETCOIN.COM/		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	VERIFYFX HTTPS://VERIFYFX.COM/		AFM (PAISES BAJOS)