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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/02/2024No autorizadas
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
  • HTTPS://TIDETECHNOLOGIESGROUP.WORLD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/02/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/12/2023No autorizadas
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
  • HTTPS://TIDETECHNOLOGIESGROUP.LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/12/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/03/2017No autorizadas
  • TIDE U OVER (CLON)
  • WWW.TIDEUOVER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
29/03/2023No autorizadas
  • TIERRA GROUP LTD
  • HTTPS://TIERRA500.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2023 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
22/06/2016No autorizadas
  • TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, AUSTRIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA) 
10/02/2016No autorizadas
  • TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, BULGARIA (CLON)
  • WWW.TIGERASSETMANAGEMENT.NET
  • TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
22/06/2016No autorizadas
  • TIGER ASSET MANAGEMENT SOJSC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA) 
04/01/2012No autorizadas
  • TIGER CONSULTANTS
  • WWW.TIGER-INVESTING.COM
  • WWW.TIGER-CONSULTANTS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/01/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
30/11/2022No autorizadas
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
20/10/2021No autorizadas
  • TI-GI
  • WWW.TI-GI.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.