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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
23/11/2022No autorizadas
  • FTMTRADE
  • HTTPS://WWW.FTMTRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
10/07/2013No autorizadas
  • Q-BUSINESS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2013 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
28/09/2016No autorizadas
  • QUESTRA HOLDINGS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)POSIBLE SISTEMA PIRAMIDAL O PONZI. RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR AL RESPECTO
23/11/2022No autorizadas
  • BN93
  • WWW.BN93.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
23/11/2022No autorizadas
  • CAPLITA
  • CAPLITA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
01/04/2020Otras advertencias
  • BCI FINANCIAL
  • WWW.BCIFINANCIAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
13/09/2023No autorizadas
  • BINETRIX
  • WWW.BINETRIX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
13/09/2023No autorizadas
  • AMOS LIMITED
  • HTTPS://AMOSLIMITED.CO/
  • HTTPS://AM-S.CC/LOGIN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
23/11/2022No autorizadas
  • COINSDESK (CLONE)
  • COINSDESK.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
26/02/2020No autorizadas
  • WWW.AES-FINANCIAL.COM (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA AES FINANCIAL SERVICES LTD

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.