Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
06/09/2023	No autorizadas	FEXMON GLOBAL LTD (CLONE) WWW.FEXMONGLOBALLLTD.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
27/03/2024	No autorizadas	MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
31/10/2018	No autorizadas	STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA) HTTP://STAMFORD-MARKET.COM		CBI (IRLANDA)
26/01/2022	No autorizadas	DIAMOND FUTURITY FUND / DFF (IRELAND) LIMITED (CLONE) HTTPS://DIAMOND-FUTURITYFUND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN DIAMOND FUTURITY FUND.
24/10/2018	No autorizadas	HIGHVELDGROUP FINANCIAL INSTITUTION/HIGHVELD FINANCIAL GROUP (IRLANDA Y TURQUÍA) WWW.HIGHVELDGROUP.NET		CBI (IRLANDA)
31/10/2018	No autorizadas	BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL) WWW.BORMANCORP.COM		CBI (IRLANDA)
14/11/2018	No autorizadas	SOLAR SECURITIES INTERNATIONAL TRANSFER (USA) WWW.SOLARSECURITIESINTLTRANSFER.COM		CBI (IRLANDA)
14/11/2018	No autorizadas	COLEMAN-WELCH CONSULTING GROUP LLC (USA) HTTP://COLEMAN-WELCHCONSULTING.COM		CBI (IRLANDA)
27/03/2024	No autorizadas	ULTRACURRENCY TRADE WWW.ULTRACURRENCYTRADE.COM		CBI (IRLANDA)
27/03/2024	No autorizadas	RIVOBANC WWW.RIVOBANC.COM WWW.RIVOBANC.IO		CBI (IRLANDA)