Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
02/01/2013	No autorizadas	BANKHURST SECURITIES WWW.BANKHURST.CO.UK		FSA (REINO UNIDO)
06/09/2023	No autorizadas	BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
30/09/2020	No autorizadas	BANKINTER LUXEMBOURG S.A. HTTPS://MARKET.GROUP-BKINT.COM HTTPS://MARKET.BKINTER-DIRECT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ADVERTIDA NO TIENE RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANKINTER LUXEMBOURG S.A. Y LA WEB <HTTPS://WWW.BANKINTER.LU>
20/01/2021	No autorizadas	BANOR CAPITAL (CLONE) WWW.BANORCAPITAL-FR.COM WWW.BANORCAPITALFR.COM HTTPS://BANOR.SECURITY-FR.COM		FCA (REINO UNIDO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANOR CAPITAL LIMITED.
11/09/2019	No autorizadas	BANQOIN / INFOCOM MEDIA LTD HTTPS://WWW.BANQOIN.COM/		FMA (AUSTRIA)
26/10/2022	No autorizadas	BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.
26/10/2022	No autorizadas	BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXITENCIA DE PÁGINAS WEB QUE APARECEN EN LAS REDES SOCIALES CON EL FIN DE SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG.
15/10/2008	No autorizadas	BANQUE DE PRINKIPO PC & T (IOM) LIMITED PRINKIPO CONSULTING AND TRADE LIMITED WWW.KREDISGLAMA.COM WWW.BANQUEDEPRINKIPOS.COM		FSC (ISLA DE MAN)
26/10/2022	No autorizadas	BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE PÁGINAS WEB QUE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES INTENTAN SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
26/10/2022	No autorizadas	BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD, EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB).