Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
01/02/2023	No autorizadas	RADIXINVEST WWW.RADIXINVEST.COM		HCMC (GRECIA)
14/07/2010	No autorizadas	PK CONSULTANTS USA, INC. WWW.PKCONSULTANTSUSA.COM		HCMC (GRECIA)
04/08/2021	No autorizadas	FERRY HILL CAPITAL PARTNERS LTD		HCMC (GRECIA)
04/08/2021	No autorizadas	FIRST ZURICH TRUST AG		HCMC (GRECIA)
01/06/2022	No autorizadas	WWW.FINEXICS.IO WWW.FINEXICS.COM		HCMC (GRECIA)
08/06/2022	No autorizadas	SOLUTIONSMARKETS.CO KIQIWK HOLDINGS LTD SOLUTIONSMARKETS.IO LIONSTOCK.CO		HCMC (GRECIA)
22/03/2023	No autorizadas	WWW.ALLCRYPTCAPITAL.COM (CLONE)		HCMC (GRECIA)	EL DOMINIO QUE APARECE EN LA ADVERTENCIA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE CAPITAL SECURITIES AEPEY
15/02/2023	No autorizadas	LUXURY CAPITALS WWW.LUXURY-CAPITALS.COM WWW.LUXURYCAPITALS.COM		HCMC (GRECIA)
29/09/2021	No autorizadas	HORIZONINVEST HTTPS://HORIZONINVEST.IO LONGBOW PARTNERS LLC HTTPS://HORIZONINVEST.CC/ES/		HCMC (GRECIA)
29/09/2021	Otras advertencias	VARIOS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HCMC ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE DICEN PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA Y SE OFRECEN A AYUDAR A VÍCTIMAS DE “CHIRINGUITOS FINANCIEROS” A RECUPERAR FONDOS PERDIDOS.