Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/07/2010	No autorizadas	PK CONSULTANTS USA, INC. WWW.PKCONSULTANTSUSA.COM		HCMC (GRECIA)
02/11/2022	No autorizadas	TRADE SMART 1 LTD COMPANIES HOUSE HTTPS://TRADESMART1.COM		HCMC (GRECIA)
29/03/2023	Otras advertencias	VARIOS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.
19/05/2010	No autorizadas	CAPITAL PARTNERS, A.S.		HCMC (GRECIA)
19/08/2009	No autorizadas	CD EQUITIES GLOBAL EQUITIES PARTNERSHIP		IFSRA (IRLANDA)
19/08/2009	No autorizadas	GREEN CARE INVESTMENTS		IFSRA (IRLANDA)
20/05/2009	No autorizadas	INVESTOR RELATIONS CORP.		IFSRA (IRLANDA)
28/04/2010	No autorizadas	LONDON MCFEE INVESTMENT		IFSRA (IRLANDA)
28/04/2010	No autorizadas	JORDAN & COLE INVESTMENTS LTD		IFSRA (IRLANDA)
28/04/2010	No autorizadas	PARKER FORRESTER		IFSRA (IRLANDA)