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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
04/07/2012No autorizadas
  • SECURITIES TRADING BOARD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/07/2012 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
28/01/2009No autorizadas
  • QFX ABOLUTE RETURN FUND (JERSEY) LIMITED
  • BBA CAPITA QFX (VARIOS FONDOS JERSEY)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/01/2009 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
19/11/2008No autorizadas
  • JAMES B. CLARKE ET CO. LTD
  • WWW.JBC-CO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/11/2008 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
19/11/2008No autorizadas
  • SOCIETE FINANCE GROUP
  • HTTP://SOCFINGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/11/2008 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
25/08/2004No autorizadas
  • AIB PLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/08/2004 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
16/11/2005No autorizadas
  • APS ONLINE BANKING
  • WWW.APSGROUPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2005 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
25/08/2004No autorizadas
  • AIB PRIVATE BANK (JERSEY) LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/08/2004 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
14/05/2008No autorizadas
  • RAFIQ AHMED PETKAR
  • FIREBIRD HOLDINGS LLC (FB HOLDINGS)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2008 (ventana nueva) JFSC (JERSEY)SIN RELACIÓN ALGUNA CON LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA FIREBIRD HOLDINGS LLC (NUEVA YORK) WWW.FBIRD.COM
28/01/2009No autorizadas
  • BBA CAPITA QFX (VARIOS FONDOS JERSEY)
  • QFX ABOLUTE RETURN FUND (JERSEY) LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/01/2009 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
30/04/2008No autorizadas
  • MOSSACK-FONSECA@EUROPE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/04/2008 (ventana nueva) JFSC (JERSEY)SIN RELACIÓN CON EL GRUPO MOSSACK FONSECA

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.