Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/02/2021	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.
14/10/2015	No autorizadas	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
05/08/2015	No autorizadas	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
18/10/2017	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA PREVENIR FRAUDES DE ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES ANTERIORES PARA RECUPERAR SU INVERSION (RECOVERY ROOMS).
19/08/2003	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		CBF (BELGICA)	FONDOS NIGERIANOS
25/07/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE PLATAFORMAS DE TRADING DE CRYPTOMONEDAS CON RASGOS FRAUDULENTOS
14/10/2015	No autorizadas	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
14/10/2015	No autorizadas	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN OPCIONES BINARIAS Y PRODUCTOS DE FOREX
14/04/2021	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA IDENTIDAD DE ROYAL BANK OF SCOTLAND, BANCO SANTANDER TOTTA, NEO26 Y FIRST-DIRECT / HSBC, ENTRE OTRAS.
31/10/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS.