Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
29/07/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	CHEQUES FALSOS
29/07/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	FALSOS PREMIOS DE LOTERÍA
16/04/2008	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FALSOS
20/01/2010	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	OFERTAS ENGAÑOSAS DE ADQUISIÓN DE ACCIONES .
07/10/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	CORRESPONDENCIA FALSA
24/06/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FRAUDULENTOS
28/11/2007	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FRAUDULENTOS
24/06/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FRAUDULENTOS
21/05/2008	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FRAUDULENTOS O ENGAÑOSOS. HIGH VALUE BUSINESS LOANS.
03/08/2022	No autorizadas	VARIOS IRLANDA (CLONE)		CBI (IRLANDA)	EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.