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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
31/10/2018No autorizadas
  • BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL)
  • WWW.BORMANCORP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024No autorizadas
  • WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE)
  • HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
04/04/2018No autorizadas
  • GETCOPRO (UK)
  • WWW.GETCOPRO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/04/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/03/2018No autorizadas
  • RESONANCE CAPITAL (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/03/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024No autorizadas
  • GSO WHITNEY ICAV (CLONE)
  • WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI GSO WHITNEY ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/07/2024No autorizadas
  • CORALFIN LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://WWW.CORALFINLIMITED.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CORALFINLIMITED.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA CORALFIN LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
11/04/2018No autorizadas
  • SMITH CAPITAL VENTURES, INC. (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/04/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/02/2023No autorizadas
  • ALTRIA-CAPITALS
  • HTTP://WWW.ALTIRA-CAPITALS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024No autorizadas
  • AURUM CAR INSURANCE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AFILIADA CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA XL INSURANCE COMPANY SE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/04/2016No autorizadas
  • CARLSSON AND CAPEHART GROUP LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.