Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
10/01/2024	No autorizadas	AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (CLONE) WWW.CORP-AMBER.COM (CLONE) WWW.AMBERCAPITALICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
06/07/2022	No autorizadas	BLUEWHALE INVESTMENTS (CLONE) WWW.BLUEWHALETRADE.COM (CLONE) BLUEWHALE INVESTMENTS LIMITED (CLONE) WWW.BLUEWHALE-INVESTMENTS.ORG (CLONE) WWW.BLUEWHALEINVESTMENT.NET (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV
06/07/2022	No autorizadas	META5FX TRADE EU LTD (CLONE) WWW.META5FX.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS AVA TRADE EU LIMITED Y AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LIMITED.
10/01/2024	No autorizadas	QUANTUM IRELAND ICAV (CLONE) WWW.QUANTUMIRELANDICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI QUANTUM IRELAND ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
07/03/2018	No autorizadas	BENSON BROKERAGE LIMITED (IRANDA)		CBI (IRLANDA)
21/02/2018	No autorizadas	VORTEX PROFITS LIMITED (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
28/02/2018	No autorizadas	GLOBAL ACE INVESTMENT LIMITED (HONG KONG)		CBI (IRLANDA)
10/01/2018	No autorizadas	KYBURG FINANCIAL GMBH (SUIZA)		CBI (IRLANDA)
10/11/2022	No autorizadas	AROX CAPITAL HTTP://WWW.AROXCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
10/11/2022	No autorizadas	HIGHTRADEPROFX HTTP://WWW.HIGHTRADEPROFX.COM		CBI (IRLANDA)