Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
11/09/2013	No autorizadas	MULTI RISK BENEFITS LIMITED HTTP://MRBLTD.COM		MFSA (MALTA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MULTI RISK BENEFITS LIMITED
11/09/2013	No autorizadas	AGB MALTA PLC HTTP://AGBMALTA.COM		MFSA (MALTA)
26/10/2016	No autorizadas	PROVIDENT CAPITAL MANAGEMENT HTTP://WWW.PROVIDENT-TRADING.COM/		MFSA (MALTA)
21/08/2013	No autorizadas	ACCEDIUM LIMITED HTTP://WWW.ACCEDIUM.COM/		MFSA (MALTA)
28/08/2013	No autorizadas	SGT MALTA HTTP://SGTMALTA.NET/EB/		MFSA (MALTA)
19/04/2017	Otras advertencias	VARIOS MALTA		MFSA (MALTA)	ADVERTENCIA SOBRE EL SITIO WEB <HTTPS://WWW.ONECOIN.EU/EN/> Y UNA PÁGINA DE FACEBOOK TITULADA "ONECOIN MALTA" QUE ESTÁN PROMOVIENDO LO QUE PARECE SER UNA MONEDA VIRTUAL CON EL NOMBRE DE "ONECOIN".
08/10/2014	No autorizadas	FOREX MMCIS GROUP HTTPS://FOREX-MMCIS.COM/		MFSA (MALTA)
25/01/2017	No autorizadas	HTTP://WWW.FXDDTRADE.COM/		MFSA (MALTA)	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION.
16/11/2011	No autorizadas	WWW.GUARDIAN-SEC.COM		MFSA (MALTA)
20/12/2017	No autorizadas	FALCON FINANCIAL MANAGEMENT		MFSA (MALTA)