Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
01/02/2017	No autorizadas	DRAKEFIELD CORPORATE PARTNERS (USA)		CBI (IRLANDA)
09/08/2017	No autorizadas	KENNEDY KILBRIDE (UK)		CBI (IRLANDA)
03/05/2018	No autorizadas	TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)		CBI (IRLANDA)
21/12/2022	No autorizadas	MYPREPAIDBANK HTTPS://MYPREPAIDBANK.CO/		CBI (IRLANDA)
15/11/2023	No autorizadas	HSBC BANK PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND.
01/02/2023	No autorizadas	ALTRIA-CAPITALS HTTP://WWW.ALTIRA-CAPITALS.COM		CBI (IRLANDA)
27/03/2024	No autorizadas	COMMERZBANK EUROPE (CLONE) WWW.COMMERZ.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
21/12/2022	No autorizadas	FINTRAX FUNDS HTTPS://FINTRAX-FUNDS.CO		CBI (IRLANDA)
16/05/2024	No autorizadas	YOUNITED CREDIT LIMITED WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM		CBI (IRLANDA)
27/03/2024	No autorizadas	EBS (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.