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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/08/2022No autorizadas
  • VARIOS IRLANDA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/08/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
23/12/2020No autorizadas
  • BARONS VC
  • HTTPS://BARONSVC.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022No autorizadas
  • FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
  • FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://IEFIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FIREACCOUNTS (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT-IRELAND.WIXSITE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
27/07/2022No autorizadas
  • WORLD MARKET FUNDS (CLONE)
  • HTTPS://WMFUNDS.CO.UK/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DEL FONDO REGISTRADO EN EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA THE WORLD MARKETS UMBRELLA FUND PLC
27/07/2022No autorizadas
  • RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
27/07/2022No autorizadas
  • PARKER PRIME
  • HTTPS://PARKER-PRIME.COM
  • HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022No autorizadas
  • MYPREPAIDBANK
  • HTTPS://MYPREPAIDBANK.CO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024No autorizadas
  • COMPARE SAVINGS IRELAND
  • WWW.COMPARESAVINGSIRELAND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
29/11/2017No autorizadas
  • MAXWELL FINANCIAL SERVICES (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/11/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024No autorizadas
  • DAVY SELECT PRIVATE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA CON DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA STUFF.NOMBRE@DAVYSELECT-PRIVATE.COM, STUFF.NOMBRE@DAVY.HOLDINGS, STAFF.NOMBRE@DAVY.BOND Y CON LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DAVY.EU.COM, HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE O LA DIRECCIÓN DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA J&E DAVY.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.