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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/02/2017No autorizadas
  • KAWANO AND ASSOCIATES (JAPAN)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/05/2024No autorizadas
  • PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE)
  • WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE)
  • WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PIMCOPRIVATEWEALTH.COM, ADMIN@PIMCOGLOBALADVISORS.COM ADMIN@PIMCOPRIVATECLIENTS.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
24/05/2023No autorizadas
  • ARCH INVEST ICAV (CLONE)
  • HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
19/05/2021No autorizadas
  • NORTHERN GLOBAL FUNDS (CLONE)
  • HTTPS://NORTHERNGLOBALFUNDS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/05/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA NORTHERN TRUST GLOBAL FUNDS PLC.
24/05/2023No autorizadas
  • WALSH MONEY
  • WWW.WALSHMONEY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023No autorizadas
  • WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC.
  • WWW.WESTEMPIREPE.COM
  • WWW.WESTEMPIREPEI.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
19/05/2021No autorizadas
  • SPARX FUNDS PLC (CLONE)
  • WWW.SPARXFUNDS.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/05/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN SPARX FUNDS PLC.
02/06/2021No autorizadas
  • POTCOIN FX
  • WWW.POTCOINFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/06/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/06/2021No autorizadas
  • ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://MLCAM.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/06/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED.
03/05/2023No autorizadas
  • EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE)
  • WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.