Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/06/2023	No autorizadas	WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
07/06/2023	No autorizadas	JPAB FINANCE HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/		CBI (IRLANDA)
02/08/2023	No autorizadas	ADVANCE PERSONAL CREDIT LTD (CLONE) HTTPS://ADVANCEPERSONALCREDIT.WEBS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE) HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
14/11/2018	No autorizadas	MARKETS XCHANGE/GCMB ZURIX CORPORATION LIMITED/COMPANY MARSHALL ISLANDS (IRLANDA,UK, ISLAS MARSHALL) WWW.MARKETSXCHANGE.COM		CBI (IRLANDA)	CLON CON EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
14/11/2018	No autorizadas	CAPITAL ACQUISITION GROUP INC. (USA) HTTP://WWW.CAPITALACQ.COM		CBI (IRLANDA)
14/11/2018	No autorizadas	SOLAR SECURITIES INTERNATIONAL TRANSFER (USA) WWW.SOLARSECURITIESINTLTRANSFER.COM		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	BAD CREDIT LOANS IRELAND WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM		CBI (IRLANDA)
14/11/2018	No autorizadas	COLEMAN-WELCH CONSULTING GROUP LLC (USA) HTTP://COLEMAN-WELCHCONSULTING.COM		CBI (IRLANDA)
03/10/2018	No autorizadas	BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT (IRLANDA) WWW.BRCMANAGEMENT.COM		CBI (IRLANDA)