Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
02/12/2020	No autorizadas	CASHEL FUND PLC (CLON) HTTPS://CASHELPLC.COM/		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN
17/05/2023	No autorizadas	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
17/05/2023	No autorizadas	EUROWAY CAPITAL HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
02/12/2020	No autorizadas	MULTI FUND 10 (CLONE) WWW.MULTIFUND10.COM		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN MULTI FUND 10 UMBRELLA ICAV
02/12/2020	No autorizadas	BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT HTTPS://BRCM-IE.COM		CBI (IRLANDA)
02/12/2020	No autorizadas	SWANNTECH INTERNATIONAL (REINO UNIDO Y SUIZA) WWW.SWANN-TECH.CO.UK		CBI (IRLANDA)
02/12/2020	No autorizadas	ELITE OPPORTUNITIES PLC (CLON) WWW.ELITE-PLC.COM		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN ELITE OPPORTUNITIES PLC
02/12/2020	No autorizadas	EURO LOANS HTTP://WWW.EUROTOPOCKET.COM/		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	GREENCARES MACRO FINANCE		CBI (IRLANDA)
23/12/2020	No autorizadas	PERSHING SECURITIES LIMITED (CLON) HTTP://WWW.PERSHINGSECURITIESLIMITED.COM/		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PERSHING SECURITIES LTD.