Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
23/06/2021	No autorizadas	MARKETRIP HTTPS://WWW.MARKETRIP.COM HTTPS://WWW.MARKETRIP.CO/		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	REMAXIMA HTTPS://REMAXIMA.COM/		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	HAVENFORT CAPITAL WWW.HAVENFORTCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	ANYTRADES WWW.ANYTRADECONSULTING.COM WWW.ANY-TRADES.COM WWW.ANYTRADES.COM		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	INFINITRADE WWW.INFINITRADE.COM		CBI (IRLANDA)
19/05/2021	No autorizadas	STATE STREET LIQUIDITY (CLONE) WWW.SSL-AM.COM		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN STATE STREET LIQUIDITY PLC.
31/03/2021	No autorizadas	FTI LIMITED (CLONE) HTTPS://WWW.FTI-LIMITED.COM		CBI (IRLANDA)
24/03/2021	No autorizadas	CHEETAH MONEY (CLONE) WWW.CHEETAHMONEY.ORG HTTPS://CHEETAHMONEY.WIXSITE.COM/LOANS		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA HSBC BANK PLC.
21/04/2021	No autorizadas	DAVY BONDS (CLONE) WWW.DAVYGROUPBONDS.COM (CLONE) WWW.DAVYBONDS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA J & E DAVY.
03/05/2023	No autorizadas	EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA