Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
01/02/2023 | No autorizadas |
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CRYPTOGM
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WWW.CRYPTOGM.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
15/06/2022 | No autorizadas |
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APPLETRADE LTD
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WWW.APPLETRADE.DE
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| CBI (IRLANDA) | |
10/02/2021 | No autorizadas |
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EVERYDAYLOANS IRELAND (CLONE)
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HTTP://EVERYDAYLOANS-IRELAND.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
13/03/2024 | No autorizadas |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
16/01/2019 | No autorizadas |
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TRADE CAPITAL/TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC (SUIZA)
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HTTPS://TRADECAPITAL.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
10/07/2024 | No autorizadas |
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BASIK FINANCES
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HTTPS://BASIKFINANCES.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
15/02/2023 | No autorizadas |
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LOANS DELUXE
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WWW.LOANSDELUXE.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
13/03/2024 | No autorizadas |
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BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
15/06/2022 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.