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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
16/05/2024No autorizadas
  • PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)
  • WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/02/2019No autorizadas
  • CAPITAL HALL/CAPITAL TECH LTD (ISLAS MARSHALL)
  • HTTPS://CAPITALHALL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/02/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/11/2021No autorizadas
  • JMS LIMITED / JMS FINANCIAL (CLONE)
  • WWW.JMSFIN.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON DENOMINACIÓN JMS ICAV
26/12/2019No autorizadas
  • INVERSIONES FIDELITY (IRLANDA)
  • WWW.INVERSIONESFIDELITY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/12/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/11/2021No autorizadas
  • MAGNA UMBRELLA FUND (CLONE)
  • HTTPS://MAGNAUMBRELLAFUND.CO.UK/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE IGUAL DENOMINACIÓN MAGNA UMBRELLA FUND PLC. TAMPOCO GUARDA VINCULACIÓN CON FIERA CAPITAL (UK) LIMITED
16/05/2024No autorizadas
  • VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/11/2021No autorizadas
  • JMS ICAV (CLONE)
  • WWW.JMS-ICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON IGUAL DENOMINACIÓN JMS ICAV
05/06/2024No autorizadas
  • WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRELANDFIXEDINCOMETEAM.COM Y JAMES.MARTIN@FIXEDINCOMEDIVISION.COM, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/07/2024No autorizadas
  • IRISH RATES
  • HTTPS://WWW.IRISH-RATES.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024No autorizadas
  • CORALFIN LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://WWW.CORALFINLIMITED.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CORALFINLIMITED.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA CORALFIN LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.