Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 18/10/2023 | Otras advertencias |
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CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG
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CASHCOW24-7.COM
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG INVERSIONE DE CAPITAL AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO Y ANUNCIANDO DICHAS INVERSIONE EN LA WEB CASHCOW24-7.COM |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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PRO MARKETS
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WWW.PROMARKETS.FM
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| CBI (IRLANDA) | |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ;
INFO@AXDUBIRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM;
INFO@AXAIM-IRELAND.COM;
JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y
ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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INVESTING CAPITALS
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HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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SIMPLE TRADING / SIMPLE TRADE
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HTTPS://SIMPLETRADING.BROKER
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HTTPS://OFFICE.SIMPLETRADING.BROKER
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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PRIMUSLTD
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HTTPS://PRIMUSLTD.CO
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TRADING.PRIMUS-LTD.NET
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HTTPS://PANEL.PRIMUSLTD.CO
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HTTPS://PRIMUSLTD.NET
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HTTPS://PANEL.PRIMUS-LTD.NET
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TRADING.PRIMUSLTD.CO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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FP INVEST
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HTTPS://CLIENT.FPINVEST.IO
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WWW.FPINVEST.IO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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XTB EMPIRE LTD
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HTTPS://XTB-EMPIRE.COM
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HTTPS://CLIENT.XTB-EMPIRE.COM
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HTTPS://WEBTRADER.XTB-EMPIRE.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 18/10/2023 | No autorizadas |
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WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021 |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.