Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
15/11/2023	No autorizadas	TRADE UTOPIA HTTPS://WWW.TRADEUTOPIA.NET		AFM (PAISES BAJOS)
15/11/2023	No autorizadas	VELOHLD WWW.VELOHLD.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/11/2023	No autorizadas	HTTPS://THEWAVESMINES.COM/ THEWAVESMINES		AFM (PAISES BAJOS)
15/11/2023	No autorizadas	SINE KREDIT HTTPS://SINEKREDIT.COM/		FSMA (BELGICA)
15/11/2023	Otras advertencias	ENESPA AG		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE ENESPA AG ESTÁ OFRECIENDO SUS ACCIONES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
15/11/2023	No autorizadas	OPTICAL BIT INVESTMENT HTTPS://WWW.OPTICALBITFX.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
15/11/2023	No autorizadas	TRADE 4 NATION WWW.TRADE4NATION.COM HTTPS://CLIENT.TRADE4NATION.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/11/2023	No autorizadas	CITY TRUST BANK / CITY TRUST FINANCE HTTPS://CITYTRUSTFINANCE.COM/		FCA (REINO UNIDO)
15/11/2023	No autorizadas	THE CITIZEN NATIONAL ONLINE BANK HTTPS://TCNBHOLDINGS.COM		FCA (REINO UNIDO)
15/11/2023	No autorizadas	CALIFORNIA BUSINESS TRUST BANK HTTPS://THECBTB.CO/		FCA (REINO UNIDO)