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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/03/2020Otras advertencias
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Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/03/2020 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE LAS OFERTAS DE INVERSIÓN EN WHISKY Y PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
18/10/2023No autorizadas
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Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021
31/07/2019No autorizadas
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Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
30/06/2021No autorizadas
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01/09/2020No autorizadas
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19/05/2021No autorizadas
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21/09/2016No autorizadas
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18/01/2017No autorizadas
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Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/01/2017 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
07/04/2020Otras advertencias
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Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX Y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
24/10/2007Otras advertencias
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Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2007 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)E-MAILS FRAUDULENTOS

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.