Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
10/01/2024	No autorizadas	CAPITAL WEALTH MANAGEMENT CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO		FMA (AUSTRIA)
10/01/2024	No autorizadas	BITOPYA HTTPS://BITOPYA.NET/		FMA (AUSTRIA)
10/01/2024	No autorizadas	CENTRISFX HTTPS://CENTRISFX.COM/		FMA (AUSTRIA)
10/01/2024	No autorizadas	CW INC./CW EXCHANGE HTTPS://CWEXPRO.COM/ HTTPS://CMUSPROS.COM/		FMA (AUSTRIA)
10/01/2024	No autorizadas	WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
10/01/2024	No autorizadas	BYBITPROFIT HTTPS://BYBITPROFIT.IO/ HTTPS://BYBITPROFIT.COM/		FMA (AUSTRIA)
10/01/2024	No autorizadas	QUANTUM IRELAND ICAV (CLONE) WWW.QUANTUMIRELANDICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI QUANTUM IRELAND ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	No autorizadas	AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (CLONE) WWW.AMBERCAPITALICAV.COM (CLONE) WWW.CORP-AMBER.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	No autorizadas	PREMIUM FUNDS MANAGEMENT LTD WWW.PREMIUMFUNDS1.COM WWW.PREMIUMFUNDS.COM		FMA (AUSTRIA)
10/01/2024	No autorizadas	ETERNITY PRIME LTD. HTTPS://ETERNITY.INC/		FMA (AUSTRIA)