Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
11/01/2023	No autorizadas	AIFXHOLDING WWW.AIFXHOLDING.COM		FCA (REINO UNIDO)
03/07/2024	No autorizadas	AIFMD HTTPS://AIFMD.XYZ HTTPS://LIVE.AIFMD.XYZ		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/03/2012	No autorizadas	AIFA GLOBAL MARKET WWW.AIFAFX.CO.UK WWW.AIFAGM.COM		FSA (REINO UNIDO)
19/04/2017	No autorizadas	AICHI BMO INTERNATIONAL (ABMOI) / LEIYU TRADE LIMITED / GHY PARTNERS LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
14/12/2022	No autorizadas	AIC UNION HTTPS://WWW.AICUNION.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
23/01/2008	No autorizadas	AIBWT NOMINEES LIMITED HTTP://AIBWT.COM HTTP://WWW.AIBWT-NOMINEES.COM JAMAL WEHBEH		JFSC (JERSEY)
25/08/2004	No autorizadas	AIB PRIVATE BANK (JERSEY) LIMITED		JFSC (JERSEY)
08/11/2023	No autorizadas	AIB PRIVATE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
25/08/2004	No autorizadas	AIB PLC		JFSC (JERSEY)
25/08/2004	No autorizadas	AIB ONLINE BANK		JFSC (JERSEY)