Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
08/05/2024 | No autorizadas |
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LUNO INVEST
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HTTPS://LUNOINVEST.NET
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
08/05/2024 | Otras advertencias |
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN PROHIBIÓ A LA ENTIDAD DIAGENICS GROUP SE OFRECER SUS PROPIAS ACCIONES AL PÚBLICO EN ALEMANIA. |
08/05/2024 | Otras advertencias |
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APAG-AUDIT AG
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HTTPS://APAG-AUDIT.ORG/
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CLAIM JUSTICE
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HTTPS://CLAIM-JUSTICE.COM/
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CRYPTO CONDUCT AUTHORITY
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HTTPS://COMMISSION-CCA.COM/
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ETORO TOROCOIN (CLONED)
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FXVC (CLONED)
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GLOBAL GET BACK
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HTTP://GLOBALGETBACK.COM/
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IFP CENTER
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HTTPS://IFP.CENTER/
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WWW.IFP.CENTER
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NCSC (CLONED)
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TRADING CENTER
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HTTP://TRADING-CENTER.CO/
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UCOIN CAPITAL
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HTTPS://UCOINCAPITAL.COM
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VAXCO
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WWW.VAXCO.IO
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WWW.VAXCO.CO
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WWW.VAXCO.ORG
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HTTPS://TOROC.IO/
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| FSMA (BELGICA) | |
08/05/2024 | No autorizadas |
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PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE)
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WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE)
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WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE)
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WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PIMCOPRIVATEWEALTH.COM, ADMIN@PIMCOGLOBALADVISORS.COM
ADMIN@PIMCOPRIVATECLIENTS.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
08/05/2024 | No autorizadas |
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JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
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JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A
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WWW.JUPITERGLOBALINV.COM
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WWW.JAMBIN.ORG
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
08/05/2024 | No autorizadas |
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SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
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WWW.LUXGRUPPE.NET
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
24/04/2024 | No autorizadas |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
24/04/2024 | No autorizadas |
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CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.