Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/09/2022	No autorizadas	WWW.FINCHES-INVESTMENT.XYZ / DIGITALCOIN HTTPS://FINCHES-INVESTMENT.XYZ/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	FXM VENTURE HTTPS://FXMVENTURE.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	CAPITAL WEALTH TRADE HTTPS://CAPITALWEALTHTRADE.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	INVESTEC EUROPE(CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED
28/09/2022	No autorizadas	WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE) WWW.WAKAM.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
28/09/2022	No autorizadas	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
28/09/2022	No autorizadas	SEI INVESTMENTS (CLONE) WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.
28/09/2022	No autorizadas	WINVESTOCK HTTPS://WINVESTOCK.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	UNIVERSE OPTIONS FX HTTPS://UNIVERSEOPTIONSFX.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	BEST ETHICAL OPTIONS WWW.BESTETHICALOPTIONS.COM		FCA (REINO UNIDO)