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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/01/2015No autorizadas
  • LAXMI GROUPS INTERNATIONAL
  • LAXMI GROUPS LUXEMBOURG
  • WWW.LAXMI-GROUPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2015 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/04/2022No autorizadas
  • FINANCIAL CYBER INVESTIGATIONS
  • HTTPS://FCI.EXPERT/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/12/2014No autorizadas
  • BALMORAL INTERNATIONAL GROUP SA
  • HTTP://BALMORALINTERNATIONALGROUP.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/12/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/09/2023No autorizadas
  • CAPELLENIS
  • HTTP://WWW.CAPELLENIS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/01/2022No autorizadas
  • KPX INTERNATIONAL HOLDINGS (CLONE)/
  • WWW.KPXINTERNATIONALHOLDINGS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN KPX INTERNATIONAL HOLDINGS S.ÁR.L
24/02/2010No autorizadas
  • CAPITAL INVESTORS, SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/02/2010 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/09/2023No autorizadas
  • EVERMARKETSFX (COMOROS) LTD
  • HTTPS://EVERMARKETSFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/04/2010No autorizadas
  • PAYPAY S.À R.L.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/04/2010 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/02/2010No autorizadas
  • OLTA CAPITAL MANAGEMENT INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/02/2010 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/12/2020No autorizadas
  • IGLS INVEST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.