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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
12/02/2020No autorizadas
  • GW INVESTMENTS (CLON)
  • WWW.CLBRM-PRIVATE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, GW INVESTMENTS S.À R.L..
12/02/2020No autorizadas
  • CONCEPT ONE (CLON)
  • WWW.CONCEPTONE-INVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, CONCEPT I SICAV.
24/08/2016No autorizadas
  • PHILIPPE TORRES
  • HTTP://PHILIPPETORRES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/02/2023No autorizadas
  • VKD INVEST SICAV-SIF SCA (CLONE)
  • HTTPS://VKD-INVEST.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO VKD INVEST SICAV-SIF SCA
12/01/2022No autorizadas
  • KPX INTERNATIONAL HOLDINGS (CLONE)/
  • WWW.KPXINTERNATIONALHOLDINGS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN KPX INTERNATIONAL HOLDINGS S.ÁR.L
11/11/2020No autorizadas
  • COSMINVEST (CLON) / COSMI GROUP (CLON)
  • WWW.COSMINVEST-SA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/11/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN COSMINVEST S.A.
24/08/2016No autorizadas
  • NATIX BANK
  • WWW.NATIX-LU.COM/1WW/PRIVATE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/02/2020No autorizadas
  • QUALION FINANCE
  • WWW.QUALION.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/02/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BELAIR HOUSE QUALION FINANCE S.A.
30/09/2020No autorizadas
  • BANKINTER LUXEMBOURG S.A.
  • HTTPS://MARKET.GROUP-BKINT.COM
  • HTTPS://MARKET.BKINTER-DIRECT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/09/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ADVERTIDA NO TIENE RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANKINTER LUXEMBOURG S.A. Y LA WEB <HTTPS://WWW.BANKINTER.LU>
19/10/2016No autorizadas
  • ZIDEX FINANCIALS
  • HTTP://WWW.ZIDEXFINANCIALS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/10/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.