Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/06/2023	No autorizadas	TOROCOIN HTTPS://TOROCOIN.IO/ HTTPS://TOROC.IO/		FSMA (BELGICA)
07/06/2023	No autorizadas	TORROCAPITAL HTTPS://TORROCAPITAL.COM/		FSMA (BELGICA)
07/06/2023	No autorizadas	NEXTONBID HTTPS://NEXTONBID.COM/		FSMA (BELGICA)
07/06/2023	No autorizadas	MIT-IC HTTPS://WWW.MIT-IC.COM/ HTTPS://WWW.MIT-IC.NET/		FSMA (BELGICA)
16/04/2014	No autorizadas	BFXOPTION WWW.BFXOPTION.COM		FSMA (BELGICA)
07/06/2023	No autorizadas	WINVESTOCK HTTPS://WINVESTOCK.NET/ HTTPS://WINVESTOCK.COM/		FSMA (BELGICA)
07/06/2023	No autorizadas	TOPOLOGYFIS HTTPS://TOPOLOGYFIS.COM/EN/		FSMA (BELGICA)
17/12/2014	No autorizadas	BURTON FINANCIAL PLANNERS		FSMA (BELGICA)
19/06/2024	No autorizadas	CAIXABANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
19/06/2024	No autorizadas	BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.