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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/01/2010No autorizadas
  • SOLE INVEST GMBH
  • WWW.DUBAI-CAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/01/2010 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
24/10/2007No autorizadas
  • SOLARIS GLOBAL PARTNERS
  • WWW.SOLARISGLOBALPARTNERS.COM
  • WWW.1STINVESTANDSECURITIES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2007 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
28/11/2012No autorizadas
  • SOLARIS FINANCIAL SOLUTIONS
  • WWW.SOLARIS-FS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/11/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
14/11/2018No autorizadas
  • SOLAR SECURITIES INTERNATIONAL TRANSFER (USA)
  • WWW.SOLARSECURITIESINTLTRANSFER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/11/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
25/05/2016No autorizadas
  • SOLAR COURTAGE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/05/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/06/2013No autorizadas
  • SOL TRANSFER AGENTS LLC
  • HTTP://SOLTSFR.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2013 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/04/2023No autorizadas
  • SOKREDINET
  • HTTPS://SOKREDITNET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/10/2011No autorizadas
  • SOHO SERVICES LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/10/2011 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
15/12/2021No autorizadas
  • SOGEXIA S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO FIRSTNAME.SURNAME@SCB-GESTION. ADEMÁS, LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN SOGEXIA S.A.
08/05/2024No autorizadas
  • SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.