Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
30/03/2022	No autorizadas	SECOYA PRIVATE EQUITY INVESTMENT (CLONE) WWW.SECOYAPRIVATEEQUITY.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN SECOYA PRIVATE EQUITY INVESTMENTS SCA
24/03/2021	No autorizadas	TRS MARKETS WWW.TRSMARKETS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
03/05/2023	No autorizadas	IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE) IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE) HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.
07/10/2009	No autorizadas	NSCB LUXEMBOURG S.A. HTTP://WWW.NSCB-BANK.LU		CSSF (LUXEMBURGO)
28/04/2021	No autorizadas	WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
16/11/2022	No autorizadas	MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) HTTPS://WWW.MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
28/04/2021	No autorizadas	OFXB LTD		CSSF (LUXEMBURGO)
11/09/2013	No autorizadas	MAYER KAUFMAN PRIVATE BANKERS WWW.MAYERKAUFMAN.EU		CSSF (LUXEMBURGO)
11/09/2013	No autorizadas	NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED HTTP://FX-IM.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
16/11/2022	No autorizadas	OREA CAPITAL S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.