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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/10/2022Otras advertencias
  • VARIAS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.
19/10/2022No autorizadas
  • ETHENEA (CLONE)
  • HTTPS://ETHENEA.GROUP/ (CLONE)
  • WWW.ETHENEA-DE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.
10/01/2024No autorizadas
  • WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/08/2022No autorizadas
  • WWW.INTREAL.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO INTREAL LUXEMBOURG S.A.
17/08/2022No autorizadas
  • ALTERNATIVE INVESTMENT (CLONE)
  • HTTPS://ALTINVESTMENT-SICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALTERNATIVE INVESTMENTS I SICAV
19/10/2022No autorizadas
  • UNICOMMERCES (CLONE)
  • HTTPS://WWW.UNI-COMMERCES.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO, BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT Y NEXT ESTATE INCOME FUND II S.C.S. SICAV-FIS.
19/10/2022No autorizadas
  • ALTIMATRADE (CLONE)
  • WWW.ALTIMATRADE.PRO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO DNCA FINANCE NI DNCA INVEST.
07/10/2009No autorizadas
  • NSCB LUXEMBOURG S.A.
  • HTTP://WWW.NSCB-BANK.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/10/2009 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/06/2011No autorizadas
  • COURTNEY BROWN GROUP
  • WWW.THECOURTNEYBROWNGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/06/2011No autorizadas
  • RYHAT ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST
  • WWW.RYHATTRUST.COM
  • HTTP://BIZPRLOG.ORG/RYHATTRUST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.