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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/10/2023No autorizadas
  • ALTHOS INVEST SA
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07/10/2009No autorizadas
  • NSCB LUXEMBOURG S.A.
  • HTTP://WWW.NSCB-BANK.LU
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04/10/2023No autorizadas
  • CATELLA BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS (A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@CATELLA.SE) ESTÁN USANDO LA IDENTIDAD DE LA ANTIGUA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO CATELLA BANK S.A., QUE CESÓ SUS ACTIVIDADES BANCARIAS EN 2021. LA ENTIDAD CATELLA LUXEMBOURG S.À R.L (DENOMINACIÓN CON LA QUE ESTÁ ACTUALMENTE REGISTRADA) NO ESTÁ RELACIONADA CON DICHAS PERSONAS.
04/10/2023No autorizadas
  • EMENEKER
  • WWW.EMENEKER.DE
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05/10/2022No autorizadas
  • HTTPS://REVOEX-CHANGE.COM/ (CLONE)
  • REVOEX-CHANGE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. NI CON LA INSTITUCIÓN DE PAGO BITSTAMP EUROPE S.A.
05/10/2022No autorizadas
  • FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO UTILIZANDO EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@FUCHSGROUP-PARIS.COM Y CONTACT@FUCHSGROUP-PARIS.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN
05/10/2022No autorizadas
  • RAAKOTT / RAAKOTTEXCHANGE (CLONE)
  • HTTPS://RAAKOTT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
10/07/2019No autorizadas
  • LFP LUXEMBOURG S.A / LFP S.A.
  • WWW.LFP-GESTION.COM
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10/07/2019No autorizadas
  • SAP ONE
  • WWW.SAP-ONE.NET
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28/09/2022No autorizadas
  • CRYPTOCAPITALPROFITS
  • HTTPS://CRYPTOCAPITALPROFITS.COM/
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.