Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/08/2022	No autorizadas	ALTAIA CAPITAL SA		CSSF (LUXEMBURGO)
24/08/2022	No autorizadas	WWW.STARLINGCREDIT.COM STARLING CREDIT		CSSF (LUXEMBURGO)
06/11/2019	No autorizadas	21STOPTIONS HTTPS://21STOPTIONS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
06/11/2019	No autorizadas	WWW.BAUMANNPARTNERS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAUMANN & PARTNERS S.A.
06/11/2019	No autorizadas	WWW.PF-GESTION.COM, OPERANDO COMO PREMIUM FUND		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON EL MISMO NOMBRE, PREMIUM FUND.
13/11/2019	No autorizadas	ASCENT GLOBAL TRADING WWW.ASCENT-GT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
13/11/2019	No autorizadas	WWW.E-FININVEST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
23/10/2019	No autorizadas	HTTP://FUNDROCKCRYPTO.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A..
23/10/2019	Otras advertencias	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	EL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “BANQUE DE LUXEMBOURG” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN REDES SOCIALES POR PARTE DE CASINOS ONLINE.
30/10/2019	No autorizadas	ALYSA GROUP AND/OR ALYSA FINANCE HOLDING SA, SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL SPF WWW.ALYSA-GROUP.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, ALYSA FINANCE HOLDING S.A.-SPF QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EL 13 DE AGOSTO DE 2019.