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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/09/2013No autorizadas
  • MAYER KAUFMAN PRIVATE BANKERS
  • WWW.MAYERKAUFMAN.EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/09/2013 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/02/2021No autorizadas
  • HTTPS://BKT-INTER.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA KEYTRADE BANK LUXEMBOURG S.A.
28/02/2018No autorizadas
  • UPHOLD
  • WWW.UPHOLD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/02/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/10/2022No autorizadas
  • FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO UTILIZANDO EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@FUCHSGROUP-PARIS.COM Y CONTACT@FUCHSGROUP-PARIS.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN
24/06/2020No autorizadas
  • STOCK21STOPOPTIONS LTD
  • WWW.STOCK21STOPTIONS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/06/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
31/05/2023No autorizadas
  • QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. (CLONE)
  • HTTPS://WWW.MON-ACCES-PERSONNEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.,DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO Y SUJETA A LA SUPERVISIÓN DE LA CSSF. PARA PONERSE EN CONTACTO CON LOS INVERSORES USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@QUILVESTEUROPE.COM . LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO NO TIENE NINGÚN VÍNCULO CON LOS HECHOS MENCIONADOS
11/01/2023No autorizadas
  • ELJOINVEST
  • HTTPS://ELJOINVEST.LU/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/03/2021No autorizadas
  • EUROPE CAPITAL PARTNERS (CLONE)
  • WWW.EUROPEANCAPITALPARTNERS.FR
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/03/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA “EUROPEAN CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.”
07/02/2018No autorizadas
  • WWW.BIL-GESTIONPATRIMOINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/02/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE ADVIERTE TAMBIÉN DEL USO FRAUDULENTO Y ENGAÑOSO DE LOS DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA “BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG”.
05/10/2022No autorizadas
  • HTTPS://REVOEX-CHANGE.COM/ (CLONE)
  • REVOEX-CHANGE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. NI CON LA INSTITUCIÓN DE PAGO BITSTAMP EUROPE S.A.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.