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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
05/10/2022No autorizadas
  • RAAKOTT / RAAKOTTEXCHANGE (CLONE)
  • HTTPS://RAAKOTT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
11/10/2006No autorizadas
  • GOLDMILL WAGNER & ASSOCIATES (COSTA RICA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2006 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/05/2021No autorizadas
  • CAP INTERNATIONAL
  • WWW.CAP-INTERNATIONAL.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/05/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/06/2023No autorizadas
  • IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@IFP-INVESTISSEMENTS.FR Y USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL LOGO DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO FP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
21/06/2023No autorizadas
  • 4X / CIXX LLC
  • HTTPS://4X.FM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/06/2022No autorizadas
  • PRIVALUX MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.PRIVALUXMANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA INITIALEPRÉNOM.NOM@PRIVALUXMANAGEMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN PRIVALUX MANAGEMENT S.A.
08/06/2022No autorizadas
  • EXTRA GLOBAL TRADING (CLONE)
  • HTTPS://WWW.EXTRAGT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN GLOBAL ASSET ADVISORS & MANAGEMENTI SA
12/04/2023No autorizadas
  • PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
  • HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/04/2023No autorizadas
  • LSP HOLDING SARL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LSP HOLDING. PARA ELLO, ENVÍA A POTENCIALES INVERSORES CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM>. DICHOS CORREOS ELECTRÓNICOS PUEDEN LLEVAR LA FIRMA DE UN FALSO AGENTE DE LA CSSF.
29/07/2020No autorizadas
  • ADVANZIA CREDIT
  • WWW.ADVANZIA-CREDIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/07/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.