Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
12/01/2022	No autorizadas	WINTRUST CRYPTO INVESTMENT WWW.WINTRUSTCRYPTO.COM		FCA (REINO UNIDO)
12/01/2022	No autorizadas	TRADE24 WWW.COINGEKO.NET		FCA (REINO UNIDO)
12/01/2022	No autorizadas	CRYPTOEXPERTMINER WWW.CRYPTOFXMINERSEXPERT.ONLINE		FCA (REINO UNIDO)
29/12/2021	No autorizadas	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM <MAILTO:FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM>
29/12/2021	No autorizadas	KELLER & FAVRE WWW.KF-FINANCE.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
29/12/2021	No autorizadas	WALLCOINGROUP WWW.WALLCOINGROUP.NET		FCA (REINO UNIDO)
29/12/2021	No autorizadas	CRYPTO FX TRADES WWW.CRYPTOFXTRADES.ONLINE		FCA (REINO UNIDO)
22/12/2021	No autorizadas	BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE) HTTP://BIFPLC.NET/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC
22/12/2021	No autorizadas	BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE) HTTPS://WWW.BROOKFIELDINVESTMENTFUNDSPLC.CO (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC
22/12/2021	No autorizadas	ONLINECASHFINANCES WWW.ONLINECASHFINANCES.COM		CBI (IRLANDA)