Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
10/01/2024 | No autorizadas |
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DOLMEN STOCKBROKERS
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HTTP://DOLMENBROKERS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 | No autorizadas |
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FISHER INVESTMENTS (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEXANDER.WARD@FISHERSECUREDEPOSIT.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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BANK OF IRELAND (CLONE)
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BANK OF IRELAND UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
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WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE)
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HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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GSO WHITNEY ICAV (CLONE)
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WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI GSO WHITNEY ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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QUANTUM IRELAND ICAV (CLONE)
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WWW.QUANTUMIRELANDICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI QUANTUM IRELAND ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (CLONE)
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WWW.AMBERCAPITALICAV.COM (CLONE)
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WWW.CORP-AMBER.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | No autorizadas |
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WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.